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证券代码:600257 证券简称:洞庭水殖
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    二○○八年四月十五日
    湖南洞庭水殖股份有限公司
    2007年年度股东大会议程
    一、时间：2008年4月23日上午9: 00
    二、地点：湖南省常德市洞庭大道西段388号九楼会议室
    三、主持人：董事长罗祖亮先生
    四、议程：
（一）董事长罗祖亮先生宣布2007年年度股东大会开始。
    （二）董事长罗祖亮先生宣布现场到会股东及股东代理人
    情况。
    （三）董事会秘书杨明先生宣布本次股东大会审议的议案：
    1、审议公司2007年度董事会工作报告；
    2、审议公司2007年度监事会工作报告；
    3、审议公司2007年度财务决算报告；
    4、审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘
    要》；
    5、审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增的预案；
    6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
    7、审议公司副董事长年度报酬的议案。
    （四）股东及股东代表质询。
    （五）推选监票人。
    （六）董事会秘书杨明先生宣布计票人名单。
    （七）股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。
    （八）计票人统计表决结果。
    （九）律师发表见证意见。
    （十）董事会秘书杨明先生宣读本次股东大会决议。
    （十一）出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签字。
    （十二）散会。
    湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会
    关于提请审议“公司利润分配”的议案
    湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会于2008年3月
    31日在本公司会议室召开了第三次会议。会议审议通过了如下
    议案：
    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007年度公司实
    现净利润15,716,648.57元，提取法定公积金2,087,890.23元，
    加上年初未分配利润     109,411,257.52 元，累计未分配利润
    118,758,737.23元。
    根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度拟按2007
    年末总股本284,700,000股为基数，以未分配利润向全体股东
    每10股送红股2股，派发现金红利0.22元（含税）共计分配
    利润63,203,400.00元，剩余未分配利润结转至下一年度；拟按
    2007年末总股本284700000股为基数，以资本公积金向全体股
    东每10股转赠3股。同时授权公司董事会相应修改公司章程有
    关条款并办理工商变更登记。
    现提请2006年年度股东大会审议。
    湖南洞庭水殖股份有限公司
    董   事    会
    二○○八年四月十五日
    湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会
    关于提请审议“公司续聘财务审计机构
    及支付其报酬”的议案
    湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会于2008年3月
    31日在本公司会议室召开了第三次会议。会议审议通过了公司
    续聘财务审计机构及支付其报酬的议案：
    同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008
    年度财务审计机构；同意支付给中磊会计师事务所有限责任公
    司2007年度的审计费用人民币肆拾万元整。审计过程中发生的
    食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。
    现提请2007年年度股东大会审议。
    湖南洞庭水殖股份有限公司
    董   事    会
    二○○八年四月十五日
    湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会
    关于提请审议“公司副董事长年度报酬”的议案
    湖南洞庭水殖股份有限公司第四届董事会于2008年3月
    31日在本公司会议室召开了第三次会议。会议审议通过了副董
    事长年度报酬的议案：
    为适应公司发展需要，充分调动公司高级管理人员的积极
    性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益
    持续增长，根据公司目前实际，从2008年度开始副董事长含税
    年度报酬为人民币30万元。
    湖南洞庭水殖股份有限公司
    董    事   会
    二○○八年四月十五日
    董事会工作报告
    （一)管理层讨论与分析
    一）报告期内公司经营情况回顾
    1、报告期内总体经营情况
    公司董事会调整经营战略，继续坚持发展水产养殖主业的
    经营方针，适度调整收缩其他投资，致力于大水面淡水养殖，
    现已形成了以合理利用资源为基础、种苗繁育为重点、大水面
    高产养殖方法为依托、珍珠加工等专利技术为核心的淡水产品
    生产模式，水产主营业务保持持续稳定增长。
    报告期内，公司实现营业收入36750.18万元，利润总额
    1370.71万元，归属于上市公司股东的净利润1428.24万元，同
    比分别增长14.00%、5.93%和24.93%。基本每股收益0.05元。
    净利润值较小的原因，主要是管理费高，贷款利率大幅度上调，
    经营成本升高的共同作用。总资产114528.74万元，比上年减
    少0.72%。负债减少2433.22万元，应收帐款减少1400.87万元。
    水产主业收入27906万元，比上年增加6996万元，增幅达34%，
    占总收入比例76.5%，产业结构更加合理。资产负债率41.83%，
    比上年下降了一点八个百分点，财务结构更加稳健。
    国家行业政策和国民消费需求支持淡水养殖行业的发展，
    但公司发展过程中也面临较大挑战。
    （1）行业政策环境
    大力发展畜牧水产业是国家长期坚持的方针。农业部《水
    产养殖业增长方式转变行动实施方案》提出三个转变方向。一
    是推行水产健康养殖方式，二是推广水产良种和渔业科技，三
    是实施水产养殖生产全程的质量监控，促进水产养殖业发展由
    数量型向质量型转变。本公司实施的淡水大水面水库湖泊养殖
    方式，符合国家大力推广的生态、健康养殖方式，有利于实现
    渔业由数量增长型向效益生态型转变。
    （2）行业市场环境
    2006年全国淡水产品产量2402.73万吨，占渔业总产量的
    45%；其中水库湖泊养殖产量386.65万吨，占淡水产品产量的
    16.09%；淡水养殖面积6018.32千公顷，占水产养殖总面积的
    77.23%；其中水库湖泊养殖面积2887.82千公顷，占淡水水产
    养殖总面积的47.98%。淡水养殖产值2100.33亿元。淡水产品
    综合平均价格9.35元/公斤。水库湖泊养殖产量和面积逐年增
    长，占淡水养殖总量的比重也逐年递增。

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